Iekšējās kontroles sistēmas metodika NILLTFNL

Rīga | Pievienots: 16 maija 2019, numurs: 77348

Iekšējās kontroles sistēmas metodika NILLTFNL, Cena runājama

Rīga | 16 maija 2019, EiroVest, numurs: 77348, skatīts: 2
    Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
    SIA”EiroVest” piedāvā iegadāties lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” (uz 23. lpp.) ar šādiem pielikumiem:
    1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
    2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
    3. Klienta riska novērtēšanas karte.
    4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
    5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.
    Metodikas cena:
    EUR 70.00 + PVN (84.70 EUR t.sk. PVN) – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem*
    EUR 80.00 + PVN (96.80 EUR t.sk. PVN) – pārējiem interesentiem
    SIA “EiroVest” atgādina, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTFNL likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu. *** Naudas sods par NILLTFNL neievērošanu var sasniegt 2000 EUR.
    Esam izstrādājuši Iekšējās kontroles sistēmas metodikas papildinājuma paraugu – sadaļa par “sankciju riska novērtējumu”, saskaņā ar jaunā NILLTFNL likuma prasībām.
    Papildinājuma “sankciju riska novērtējumu” cena:
    EUR 50.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem*
    EUR 70.00 + PVN – pārējiem interesentiem
    *ja ir vismaz 3 semināru apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā
    Vairāk informācija par metodikas iegādi: www.eirovest.lv, +371 27030331
    Sazinieties ar sludinājuma autoru
    EiroVest
    37x xxx xxxx
    Rādīt kontaktus
    Lai nosūtītu ziņojumu sludinājuma autoram, Jums ir jāreģistrējas vai jāielogojas.
    Rādīt kontaktus
    Tāl. 37x xxx xxxx
    Lai nosūtītu ziņojumu sludinājuma autoram, Jums ir jāreģistrējas vai jāielogojas.
    Rakstīt ziņojumu
    Visi lietotāja sludinājumi
    Reklamēt sludinājumu
    Komentāri 0
    Lai publicētu savu komentāru, Jums ir Jāreģistrējas vai jāielogojas.

    Cena runājama
    Atrašanās vieta: Rīga
    EiroVest
    portālā no 30 jūnija 2015
    Visi lietotāja sludinājumi
    Контакты: rādīt kontaktus
    Tāl.
    37x xxx xxxx
    Dalīties ar draugu
    Sūdzēties
    Drukāt
    2 skatīti sludinājumi
    1 no kuriem šodien
    Skatīt statistiku